12月26日，南都记者从中国驻米兰总领馆获悉，近日，驻米兰总领馆接到领区中国公民反映，称遭遇欧元换汇诈骗。总领馆提醒领区中国公民，注意防范换汇诈骗，如需换汇，请务必通过银行等正规渠道。如不幸受骗，请第一时间联系汇、收款银行，争取冻结转账，并及时向当地 ...

近日，中国最高人民检察院检察日报发布的一则案例，引发了社会各界的广泛关注和讨论：三名年轻小伙因通过虚拟货币变相换汇被重判，足以为民众敲响警钟。

近期在公安部经侦局、公安厅经侦总队锡盟公安局经侦支队的统一部署下锡林浩特市公安局经侦大队成功破获一起国内外勾结非法买卖外汇涉案金额高达21亿元的跨国境非法经营案一举抓获国内团伙犯罪嫌疑人3名该案件犯罪手法之隐蔽涉案金额之大在全国也极为罕见循线追踪，挖 ...

换汇被查会有多大影响？

据中国最高人民检察院机关报《检查日报》报导，三名「95后」的年轻小伙利用USDT 等虚拟货币，提供跨境兑换人民币的变相换汇服务，短短数月就完成交易650多次，兑换外汇近3000 万人民币（约1.34 ...

当前常出现争议的几个问题： 虚拟币是不是外汇？是不是只要用虚拟币进行交易，就是“非法换汇”？是不是只要跨国搬砖套利，就是“非法经营罪 ...

在当今经济背景下，随着互联网金融的蓬勃发展，虚拟货币逐渐成为一种新兴的交易工具。然而，伴随这一趋势而来的，无疑是对监管体系的挑战和潜在的法律风险。最近，中国最高人民检察院的一则案例，引发了社会各界的广泛关注和讨论：三名年轻小伙因通过虚拟货币变相换汇被重判，足以为民众敲响警钟。 这三名年轻小伙均为1995年后出生的“95后”，他们利用USDT等虚拟货币，以提供跨境兑换人民币的服务，短短数月内完成交易 ...

在换汇完成后，要妥善保管好相关的换汇凭证和交易记录，以备后续可能的查询和审查。 总之，换汇出国需要谨慎对待，做好充分的准备和规划 ...

在当今全球化的经济环境中，换汇公司的合法经营至关重要。要实现合法经营，换汇公司需要满足一系列严格的要求和遵循 ...

菲律宾部分地区近来治安状况不靖，发生多宗涉中国公民的持枪抢劫、迷药抢劫、换汇被骗及盗窃案件，对当事人人身和财产安全造成严重损失。中国驻菲律宾使馆周日（15日）发文，提醒在菲中国公民提高自我防范意识。

央视网消息： 据以馆为家微信公众号消息，2025年元旦、春节假期将至，中国驻以色列使馆提醒在以同胞和计划来以的中国公民提高安全防范意识，确保安全文明出行。 目前，以色列部分地区安全风险等级为红色（极高风险），其他地区为橙色（高风险）。具体如下： ...