在陕西省宝鸡市，一家金店在一个多月的时间内，陆续接到了两笔黄金大买卖，交易金额都达到了数万元。可是接到如此大的订单，金店的工作人员不仅不开心，反而选择了报警，这是为什么呢？6月7日，在金店工作的李女士，收到了一个陌生人的微信好友申请。她添加了对方后， ...

一个金店短期内发生两起买黄金洗钱案，好在工作人员意识到了这些“大订单”背后的蹊跷，及时报警，没有让诈骗被害人遭受更大的损失。这既是因为金店工作人员防范意识强，也得益于基层民警经年累月的反诈宣传。

很多主播为了获取更多打赏，会设计出来很多套路，其中一种就是让自己人或者后面的大哥在直播间带头打赏，烘托气氛，吸引粉丝跟风打赏，创造利润。等到直播结束了，大哥的钱全部返还可能还要分成一些利润。

（古来19日讯）一名48岁工程公司老板接获“银行主管”和“警官”致电，指他涉及洗黑钱活动，不疑有他，按照指示将款项转入7个银行户头，被骗走17万令吉。古来警区主任陈胜利指出，警方是在本月17日（周二）接获受害者的投报，指在8月10日，上午11时45分 ...

（关丹19日讯）老千冒充通讯及多媒体委员会（MCMC）官员和警官来电警告，劳勿一女教师误信被骗损失超过52万7733令吉。彭亨州总警长拿督斯里雅哈亚表示，根据51岁的受害者的报案，声称接到通讯及多媒体委员会官员来电，通知8月5日收到有人针对受害者电话 ...

BlockBeats 消息，9 月 17 日，据香港警方简报，港警近日开展代号为「双枪」的执法行动，在荃湾一幢工商业大厦破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心，拘捕 3 男 1 女。该犯罪集团通过社交平台、短讯和手机应用程式主动宣传，并提供诱人优惠 ...

中新社香港8月28日电 (记者 韩星童)香港警务处28日召开记者会公布，在8月“反洗黑钱月”展开3个执法行动，打击3个洗黑钱集团。行动中，警方共 ...

警方透过与银行业界积极合作，锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，并于昨日 ...

纳吉于周三在监狱局人员的押送下，身坐轮椅现身吉隆坡法庭大厦，随后则在拐杖的辅助下，缓缓步行进入公开庭内面审。（黄志汉摄）（吉隆坡18日讯）辩方主张，第49名控方证人反贪会查案官诺艾达对前首相拿督斯里纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案所进行的调 ...

就在民警还在调查这起洗钱案背后的诈骗团伙时，这家金店又接到了一笔蹊跷的黄金生意，此时距离上次警情发生只过去了 ...

2022年有港人怀疑误堕求职陷阱惨被「卖猪仔」往泰国及柬埔寨等国家，警方追查后拘捕6人，其中30岁无业男及23岁男学生被控串谋欺诈罪，原定今于区域法院答辩。惟法官林伟权指出控方案情撮要有不足之处，须整理及修订案情，而辩方则申请押后答辩，其间给予被告进 ...